越南:防范打击洗钱犯罪《决议》出台 |
信息来源:网络 信息发布时间 :2019/6/1 21:15:52 |
5月31日上午在河内市,越南最高人民法院与越南国家银行配合举行越南最高人民法院审判委员会的指引落实有关“洗钱”罪的越南《刑事法》第三百二十四条规定第3号《决议》公告仪式。 越南最高人民法院表示,罪犯的洗钱手段在越南是相当新颖,但在全球化时代洗钱犯罪的情况正复杂多变,对经济、政治治安和社会秩序安全造成不良的影响。据过去期间的防范打击罪犯结果显示,许多洗钱方式、手段精巧及狡诈。该罪犯利用民众以现金进行高价值的交易习惯,如房地产、汽车、金银等,之后借名登记以将犯罪款项合法化。根据上述《决定》,洗钱犯罪与以下犯罪来源紧密相关:杀人、故意伤害、人口贩卖、偷窃财产、抢劫财产、走私、非法商品贩运、操纵股市、产销假货和赌博等。
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