本周二，一支由巴基斯坦财政部副部长尤纳斯（Younus Dagha）带领的代表团前往中国参加反洗钱金融行动特别工作组会议（FATF）。

去年6月，这家总部位于巴黎的组织由于巴基斯坦政府管制不力造成大量洗钱和恐怖主义融资，正式将巴基斯坦纳入管制不力的“灰名单”。

在会议上，巴基斯坦将向各方官员通报为停止向恐怖分子提供财政援助所采取的措施。

巴基斯坦为解决其“战略缺陷”而制定的行动计划包括以下措施：

1.充分展示其对恐怖主义融资风险的正确理解，并在风险敏感的基础上进行监督。

2.在违反反洗钱/反恐怖主义行为的情况下采取补救行动和制裁，并且该行动对金融机构遵守反洗钱/打击资助恐怖主义行为有积极影响。

3.证明主管当局正在合作行动，以查明并打击非法货币转移服务（MVTS）。

4.证明当局正在识别现金信使并对货币的非法流动实施控制，并了解现金信使被用于恐怖主义融资的风险。

5.改进机构间协调，包括省和联邦当局在打击恐怖主义融资风险方面的协调。

6.证明执法机构（LEAs）正在调查最广泛的恐怖主义融资活动，而恐怖主义融资调查和检控的对象是指定的人士和实体。

7.证明对恐怖主义融资的起诉能够产生有效的劝阻效果，加强检察官及司法机构的执行能力，加强对检察官及司法机构的支持。

8.证明有效实施针对所有一千多名被指定的恐怖分子或代表他们行事的人，进行有针对性的金融制裁（由全面的法律义务支持），包括防止筹集和转移资金，查明和冻结资产（动产和不动产），禁止获得资金和金融服务。

9.对有针对性的违反金融制裁的行为，进行行政和刑事处罚，以及省级和联邦当局合作对其进行执法示范。

10.证明被指定为恐怖分子的人员拥有或控制的设施和服务，将被剥夺使用权。