加拿大450亿黑钱内部曝光!政府终于出招了! |
信息来源:网络 信息发布时间 :2019/5/14 23:33:12 |
最近,关于卑诗省政府发出的两份最新洗钱报告显示,去年全国涉及洗黑钱问题的资金达470亿元,而BC省有74亿元,此数据金额之大,着实让人目瞪口呆…… 报告称,以房地产手段来洗钱的金额又占到了总金额的72%左右,也就是大约$53亿,导致购房成本至少上涨了5%。报告指加拿大温哥华房地产市场已经成为洗钱的“温床”,并导致房价加速飙升。如此以来,居高不下的房价,势必会持续影响着加拿大居民的正常生活。此调查由刑法专家莫林·马洛尼(Maureen Maloney)担任主席,调查内容丰富,有理有据,文中还详细的描绘了一幅令人震惊的画面: 犯罪分子如何利用房屋来清洗他们的现金。 案例分享: (1)2001年,一名自称为“学生”的人士在温哥华一幢豪华Condo大楼内一口气买下15个单元,总价值$290万加元,估计这15套Condo的市场价值已经飙升至$1,100万加元左右。 (2)在2004至2007年间,一名自称“家庭主妇”的买家在温哥华市中心以$410万元买下了10多套排屋,估计其市场价值已超过$1,500万。 (3)一名豪车经销商以三家不同公司的名义购以$860万元买下3套高端物业。这些物业都有多个按揭,而且调查显示,每一个新按揭的利率都要比前一个低。 (4)494个不同物业分别有4至29个按揭,登记后以迅速方式还贷,这是楼市交易可能涉及洗黑钱的警示信号。 讲不清购房款来源 BC政府可将物业没收 报告指出,在卑诗省,约50亿黑钱是通过房地产交易洗白的,这导致全省楼市平均价格上涨5%,而大温等楼市兴旺的都会区,洗黑钱导致的楼市涨幅更高。全国其它地区的具体数据没有披露,但是就450亿总值来看,肯定也是可观的数字。 调查数据详细,为了抑制事态的持续发展,卑诗律政厅长David Eby表示:加大监察执法将让不法分子体会到“洗黑钱的派对已结束”。而帮助罪犯洗黑钱的隐形物业代持人,将面对巨额罚款,省府也在努力修改相关法律,同警方及税务执法部门合作,充公以黑钱购买的物业。 说起洗黑钱行为如此“猖狂”的原因,卑诗律政厅长David Eby表示:“这一严重后果归结于缺乏监管、信息蒐集不足,以及政府莫不关心,这些直到现在都是我们经济体系及社区的毒瘤。” 卑诗财政厅长兼副省长Carole James也表示:“通过卑诗房地产市场洗钱的严重性,大大超过人们的想像,我们的房屋市场是为居民服务的,不是用来为犯罪所得漂白。” 针对“洗黑钱”行为 政府加大监管打击力度 目前针对“洗黑钱”行为,政府也在针对房产行业提出了很多修正方案,其中包括一个实益拥有权注册表,该注册表将公开有关业主的信息:
|